Több mint 70 főt állított elő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor a napokban nagyszabású ellenőrzést tartott a Budapesti Nagybani Piacon – erősítette meg több forrás, köztük a 24.hu is.
Az akció során kommandósok is bevetésre kerültek, és a lebukott cégek bankszámláiról összesen több mint 9 milliárd forintot inkasszóztak a hatóságok.
Az intézkedés a piac legforgalmasabb napján, szerdán történt, amikor a legtöbb árus és kereskedő jelen van. A NAV fellépése egy, a jelek szerint hónapok óta előkészített nyomozás része lehetett, amely több cég és személy üzleti tevékenységére irányult.
A Fővárosi Törvényszék megerősítette a Magyar Nemzet értesülését, miszerint harminc napra elrendelték a piac egyik legismertebb és legbefolyásosabb üzletemberének, M. A.-nak a letartóztatását. A férfit korábban már kapcsolatba hozták egy másik büntetőeljárással, amelyben egy együttműködő gyanúsított azt állította: M. egy olyan bűnszervezet vezetője volt, amely milliárdos károkat okozott, és „megfelelő hatósági kapcsolatokkal” is rendelkezett.
A sajtóban az is megjelent, hogy M. A. korábban jó kapcsolatot ápolt Portik Tamással, akit jogerősen elítéltek többek között a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás ügyében. Egy korábbi nyilatkozata szerint M. azt állította, hogy „a városban neki van a legnagyobb hatalma”.
A NAV hivatalosan egyelőre nem közölt részleteket az ügy hátteréről, de információink szerint az akció további előállításokkal és gazdasági jellegű eljárásokkal folytatódik. A nyomozás az érintett cégek adózási gyakorlatára és gazdasági kapcsolataira is kiterjed.
A piac működése azóta részben helyreállt, de több stand is zárva maradt, és az érintettek körében bizonytalanság uralkodik.
Az ügyben a NAV és az ügyészség későbbre ígért részletes tájékoztatást.
